Day: June 14, 2023

Küreselleşme dünya finansal sisteminde entegrasyon sağlarken, organize suçlar da giderek küresel bir boyut kazanmıştır. Ticaretin küreselleşmesi ve teknolojinin gelişmesi, suç faaliyetlerinin ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınmasına yol açmıştır. Hem kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenlerin hem de artan suç gelirlerinin; finansal sistemde yer bulma çabaları ile bankaların ve diğer finansal kuruluşların hizmetlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılması girişimleri, finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Risk temelli yaklaşım[1], mali suçlarla mücadele