Category: Criminal Law

Criminal law regulates crimes and punishments to ensure compliance with legal regulations and protect public order. In this category, you can find comprehensive information on criminal law processes, defense strategies, the right to a fair trial, and types of crimes. Criminal law is critical for protecting individual freedoms and ensuring the rule of law. Whether you are on the defense or prosecution side, you can access up-to-date information and legal interpretations on criminal law from this section.

Criminal Law

Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA) ve Terörizmin Finansmanının (TF) Önlenmesinde Risk Temelli Yaklaşım

Küreselleşme dünya finansal sisteminde entegrasyon sağlarken, organize suçlar da giderek küresel bir boyut kazanmıştır. Ticaretin küreselleşmesi ve teknolojinin gelişmesi, suç faaliyetlerinin ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınmasına yol açmıştır. Hem kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenlerin hem de artan suç gelirlerinin; finansal sistemde yer bulma çabaları ile bankaların ve diğer finansal kuruluşların hizmetlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılması girişimleri, finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önemli sorunlar yaratmaktadır. Risk temelli yaklaşım[1], mali suçlarla mücadele

AESY Legal June 14, 2023 No Comments